保險(xiǎn)高管考試(產(chǎn)險(xiǎn)類)反洗錢與保險(xiǎn)公司反洗錢工作管理辦法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 9.11事件后，美國(guó)為加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識(shí)別，業(yè)務(wù)禁止，情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。

2 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（），及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

4 我國(guó)（）最先明確了洗錢屬于犯罪。

5 客戶身份識(shí)別又稱（）。