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各級負(fù)責(zé)人授意、指使、強(qiáng)令、脅迫工作人員簡化或變通業(yè)務(wù)操作程序,造成嚴(yán)重后果的,給予記大過至開除處分。
防止資產(chǎn)利潤非正常轉(zhuǎn)移,不需嚴(yán)密監(jiān)控企業(yè)集團(tuán)間大額資金往來。
未按規(guī)定落實(shí)債權(quán),或?qū)蛻敉ㄟ^轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)等手段惡意逃廢債,未采取有效措施制止的,給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
公司用自己的資產(chǎn)為他人抵押擔(dān)保時,程序上可以不符合法律的規(guī)定和公司章程的規(guī)定。
未使用正確的評級模板,導(dǎo)致信用評級和風(fēng)險(xiǎn)度測算結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重偏差的,給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級由縣級機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照測評標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,省聯(lián)社組織評級工作。
未經(jīng)特別授權(quán),審批發(fā)放超過客戶信用風(fēng)險(xiǎn)額度授信的,給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
審批發(fā)放需經(jīng)貸審會審議而未審議,以及貸審會審議未通過的授信業(yè)務(wù)的,給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
違規(guī)審批發(fā)放虛假授信,用于單位直接或變相購車、解決基建費(fèi)用等,給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
未按規(guī)定對固定資產(chǎn)項(xiàng)目資金到位情況、項(xiàng)目授信使用情況、項(xiàng)目工程進(jìn)展情況進(jìn)行檢查的,給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。