A.真實(shí)、完整；
B.符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定；
C.反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；
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你可能感興趣的試題
A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識別客戶身份的客戶盡職調(diào)查報(bào)告
C.交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
E.開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.正式員工
B.合同員工
C.運(yùn)營正式員工
D.派遣員工
A.負(fù)責(zé)制定本分行遠(yuǎn)程柜面設(shè)備年度預(yù)算方案
B.負(fù)責(zé)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)日常使用遠(yuǎn)程柜面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并收集優(yōu)化建議反饋總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）。
C.負(fù)責(zé)全行遠(yuǎn)程柜面后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的安全管理。
D.定期組織分行遠(yuǎn)程柜面的使用部門對遠(yuǎn)程柜面相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行檢查，包括但不限于重空、設(shè)備的保管及使用，用戶權(quán)限的申請及審批等。
A.電子化
B.無紙化
C.線上化
D.科技化
A.確保設(shè)備電量充足
B.系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備連接正常
C.憑證準(zhǔn)備充分
D.網(wǎng)絡(luò)通訊正常
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別