判斷題各分支行、網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)遵循"了解你的客戶"的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
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最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢的義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。
題型：單項(xiàng)選擇題
對不能排除洗錢嫌疑，同時資金可能轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)的時間不得超過（）小時。
題型：單項(xiàng)選擇題
主合同無效而導(dǎo)致?lián)：贤瑹o效，擔(dān)保人有過錯的，擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的部分，不應(yīng)超過債務(wù)人不能清償部分的（）
題型：單項(xiàng)選擇題
辦理貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡需要登錄“黔通卡行行通”設(shè)備：在“黔通卡行行通”系統(tǒng)登錄頁面，選擇登錄的角色，登錄角色為（）。輸入賬號和密碼，進(jìn)入系統(tǒng)。
題型：單項(xiàng)選擇題
貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡需要（）還款。
題型：單項(xiàng)選擇題
貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡目前手續(xù)費(fèi)的收取方式（）
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶申請ETC信用卡時需要登錄（）
題型：單項(xiàng)選擇題
爽易貸產(chǎn)品針對的客戶群體的年齡范圍（）
題型：單項(xiàng)選擇題
爽易貸產(chǎn)品是一款（）模式的純線上現(xiàn)金類貸款業(yè)務(wù)。
題型：單項(xiàng)選擇題
對行為人沒有代理權(quán)訂立的合同，擁有撤銷權(quán)利的是：（）
題型：單項(xiàng)選擇題