A.本人的有效身份證件
B.經常項目項下有交易額的真實性憑證
C.經海關簽章的本人《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行（境內銀行）外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
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A.辦理單筆等值10萬美元（不含）以上貨物貿易對外付匯業(yè)務，銀行必須對相應進口報關電子信息辦理核驗手續(xù)
B.辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿易對外付匯業(yè)務，銀行自主決定是否對相應進口報關電子信息辦理核驗手續(xù)
C.對于已完成進口報關手續(xù)的，銀行應在辦理貨物貿易對外付匯業(yè)務的當日立即辦理核驗手續(xù)
D.對于已完成進口報關手續(xù)的，銀行自辦理貨物貿易對外付匯業(yè)務之日起5個工作日內，辦理核驗手續(xù)
A.離岸轉手買賣
B.預付貨款
C.貨到付款，但企業(yè)因合理原因無法及時提供報關信息
D.貨到付款，付款當時系統(tǒng)缺失進口報關電子信息
A.股息
B.利潤
C.利息
D.紅利
A.經營性收入
B.稅收
C.補貼
D.投資收益
A.交易編碼1：230000服務貿易-別處未涵蓋的維護和維修服務，相應金額1：3500美元，交易附言1：數(shù)控機床維修費
B.交易編碼1：121010貨物貿易-一般貿易，相應金額1：4000美元，交易附言1：一般貿易出口貨款收入（含進料加工貿易貨款1000美元）
C.交易編碼1：121010貨物貿易-一般貿易，相應金額1：3000美元，交易附言1：一般貿易出口貨款收入
D.交易附言2：230000服務貿易-別處未涵蓋的維護和維修服務，相應金額2：3500美元，交易附言2：數(shù)控機床維修費
E.交易編碼2：121010貨物貿易-一般貿易，相應金額2：4000美元，交易附言2：一般貿易出口貨款收入（含進料加工貿易貨款1000美元）
最新試題
銀行辦理衍生產品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時，重點關注基本要素齊全、合理，資料之間內容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行對衍生產品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產品分類和客戶分類的基礎上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
與客戶達成衍生產品交易前，雖然存在與衍生產品交易直接相關的基礎外匯資產負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。