多項選擇題高風(fēng)險I類國家或地區(qū)管控措施有（）

A.禁止辦理涉及高風(fēng)險I類國家或地區(qū)的業(yè)務(wù)
B.高風(fēng)險I類國家或地區(qū)管控措施需定期對存量客戶組織排查并采取管控措施直至銷戶，如有例外事項，須經(jīng)發(fā)洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意，并報備至反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，有其建立并登記臺賬
C.分行參考審批流程：業(yè)務(wù)部門→一級分行分管業(yè)務(wù)副行長→分行法律合規(guī)部總→一級分行分管風(fēng)險副行長→一級分行行長ξ分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.分行審批簽報作為總行審批簽報之附件
E.總行審批流程：分行發(fā)起部門→一級分行行長→總行主管業(yè)務(wù)部門總→總行分管業(yè)務(wù)副行長→總行法律合規(guī)部總→反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長（首席法律事務(wù)執(zhí)行官▏總行分管風(fēng)險副行長）→反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長ξ總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室