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審查通過明顯不符合國家宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策、授信政策、投向和條件授信業(yè)務(wù)的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
未按規(guī)定落實債權(quán)，或?qū)蛻敉ㄟ^轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)等手段惡意逃廢債，未采取有效措施制止的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
未經(jīng)特別授權(quán)，審批發(fā)放超過客戶信用風(fēng)險額度授信的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
超（繞）權(quán)或化整為零變相超（繞）權(quán)以及逆程序或變相逆程序?qū)徟谛艠I(yè)務(wù)的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
違規(guī)審批發(fā)放虛假保證授信或信用社員工自批自貸或互貸互保的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
《陜西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作人員違反規(guī)章制度行為處罰辦法》責(zé)令辭職、免職、解聘職務(wù)的工作人員，一年內(nèi)不得擔(dān)任與原職務(wù)相當(dāng)或高于原職務(wù)的職務(wù)，并取消當(dāng)年評選先進(jìn)資格。
貸款人受托支付是指貸款人根據(jù)借款人的提款申請將貸款資金發(fā)放至借款人賬戶后，由借款人自主支付給符合合同約定用途的借款人交易對象。
對法人客戶未按規(guī)定進(jìn)行信用等級評定、風(fēng)險度測算，或未堅持“先評級、后授信”，逆程序操作的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。
流動資金貸款是指向企（事）業(yè)法人或國家規(guī)定可以作為借款人的其他組織發(fā)放的用于借款人日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的貸款，包括周轉(zhuǎn)性流動資金貸款和臨時性流動資金貸款。
審批發(fā)放需經(jīng)貸審會審議而未審議，以及貸審會審議未通過的授信業(yè)務(wù)的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記大過處分。