A.查詢
B.凍結(jié)
C.扣劃
D.止付
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A.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)甚至銷戶處理
B.上報重點可疑交易專項報告
C.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告
D.向銀監(jiān)會報告
A.居民戶口簿
B.機動車駕駛證
C.工牌
D.護(hù)照
A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.滿頁換折
D.更改支付方式
A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.換折
D.更改支付方式
A.行內(nèi)信用卡還款/扣費
B.賬戶管理費
C.跨行轉(zhuǎn)賬
D.貸款及利息還款扣款
E.與我*行簽訂代收付協(xié)議
最新試題
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)