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判斷題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，通知客戶，要求客戶補齊有效資料，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)。

1.判斷題對代理關(guān)系的確認(rèn)以客戶在相關(guān)憑證上的簽字為準(zhǔn)，與客戶名稱不一致的，視同代理關(guān)系，對代理人可以不進行身份識別。

2.判斷題金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會指定的機構(gòu)。

3.判斷題接收境外匯入的款項，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充。

4.判斷題開立賬戶范圍包括單位結(jié)算賬戶、個人結(jié)算帳戶。

5.判斷題為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以下的，可以不核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。