單項選擇題各分行對于速匯金匯出和匯入、外幣結(jié)售匯交易、外幣兌換交易、（），應(yīng)嚴(yán)格按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）規(guī)定，及時通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)手工錄入上報。

A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務(wù)


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1.單項選擇題（）應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點營運主管
D.網(wǎng)點反洗錢會計主管

2.單項選擇題經(jīng)批準(zhǔn)可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的外國政要身份的客戶，分行應(yīng)按照（）要求處理。

A.高風(fēng)險等級客戶
B.中風(fēng)險等級客戶
C.低風(fēng)險等級客戶
D.可疑客戶

4.單項選擇題以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。（）

A.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復(fù)核意見，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級的調(diào)整工作

最新試題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題