您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
最新試題
建立健全企業(yè)銀行賬戶業(yè)務應急預案，明確各類突發(fā)事件防范措施和處置程序，責任到崗到人，確保突發(fā)事件（）。
企業(yè)基本存款賬戶能開（）個。
企業(yè)申請開戶，需要準備哪些材料？
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的跨境款項劃轉。
當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（）
全面、獨立承擔企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責任，對（）實施全生命周期管理，減少（），遏制（）。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與（）、（）等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交（）。
人民銀行分支機構、銀行應當綜合運用解讀（）等各種宣傳方式，利用電視、廣播、報紙、微博、微信、微視頻等各種宣傳渠道，向政府部門、企業(yè)、社會公眾開展取消企業(yè)銀行賬戶許可宣傳。
做好（）等工作，密切監(jiān)視賬戶業(yè)務相關系統(tǒng)業(yè)務并發(fā)量等關鍵指標和網絡連接情況，消除風險隱患。
支付結算部門負責制定相關業(yè)務管理辦法、應急預案，會同相關部門開展企業(yè)銀行賬戶監(jiān)督檢查，加強企業(yè)銀行賬戶開立、變更、撤銷異常監(jiān)測分析，防止企業(yè)多頭開戶和賬戶數(shù)量異常增加，推動建立（）和（）。