多項選擇題批量開卡如發(fā)現(xiàn)存在開卡人并非委托代發(fā)單位員工或非委托扣費單位客戶及與開卡業(yè)務規(guī)定不符的情況,開卡網點則應立即對該單位本次申請開立的整批卡片,是情況做()處理。
A.暫停非柜面業(yè)務
B.止付
C.銷戶
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1.多項選擇題單位人員代領或銀行上門送卡方式批量開立的借記卡留存保管的開卡資料包括()
A.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權經辦人簽名確認的《批量開卡結果明細表》或開卡人簽名確認的《簽領表》
C.《單位批量開卡盡職調查報告》
D.單位授權經辦人及開卡人的有效身份證件復印件
E.開卡人本人簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
2.多項選擇題申請首次批量開卡時需提供以下哪些材料()
A.《單位批量開卡盡職調查報告》
B.《單安代理開立借記卡業(yè)務申請書》
C.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》
D.授權經辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復印件/影像件/影印件
3.多項選擇題以下哪些行業(yè)可以為非本.單位員工代理批量開立借記賬戶()
A.教育行業(yè)
B.社會保障(社保、醫(yī)保、軍保)
C.大型國有企業(yè)
D.公共管理(如公共事業(yè)、拆遷、捐助、助農扶農)
4.單項選擇題《批量開卡重新盡職調查通知書》為一式兩聯(lián),一聯(lián)由()轉發(fā)委托單位,一聯(lián)客戶經理簽字后留存開戶網點。
A.網點
B.客戶經理
C.委托單位指定經辦人
5.單項選擇題某委托批量開卡單位若因出現(xiàn)批量開卡異常情況,收到客戶經理轉發(fā)的《批量開卡重新盡職調查通知書》,應最遲于收到通知書()內,提供加蓋公章的合理書面解釋說明,否則應視情況暫停委托單位代理批量開卡業(yè)務。
A.一個月
B.兩個月
C.三個月
D.六個月