單項選擇題協(xié)定存款是指單位與平安銀行簽訂《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款合同》，雙方約定基本留存額度，對低于基本留存額度部分的存款按平安銀行掛牌的（）利率計息，對高于基本留存額度部分的存款，按照（）利率計息。
A.活期，與客戶約定的協(xié)定存款
B.活期，七天通知存款
C.不計息，七天通知存款
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1.單項選擇題《平安銀行員工違規(guī)違紀行為亮牌問責處罰辦法》關于違反反洗錢相關規(guī)定會亮（）處罰。
A.黃
B.紅
C.藍
2.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面包含向（）和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況
A.向分行運營管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運營管理部
3.單項選擇題客戶持續(xù)身份識別是以（）業(yè)務為例進行展開？
A.變更
B.銷戶
C.KRI
D.KYC
4.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責包含協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見
A.高風險
B.低風險
C.中風險
D.較高風險
5.單項選擇題客戶重新身份識別是以（）業(yè)務為例進行展開？
A.變更
B.銷戶
C.開戶
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
題型：判斷題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
題型：判斷題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
題型：判斷題
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
題型：判斷題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
題型：判斷題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
題型：判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
題型：判斷題