A.1萬
B.5萬
C.10萬
D.50萬
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A.5，8萬
B.8，5萬
C.5，5萬
D.不校驗
A.1，3
B.2，3
C.1，2
D.2，5
A.代發(fā)工資
B.分紅款
C.代付貨款
D.勞務費
A.580206過渡賬戶資金確認
B.590206過渡賬戶資金確認
C.580306過渡賬戶資金確認
D.590306過渡賬戶資金確認
A.平安銀行一般賬戶
B.他行一般賬戶
C.平安銀行內部賬戶
D.他行基本賬戶
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
運營經理審批通過后可以為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致