單項(xiàng)選擇題保證金特性質(zhì)押賬戶特定化具體指的是（）

A.專款專用不得用于日常結(jié)算
B.債券銀行的據(jù)對(duì)控制權(quán)
C.債權(quán)明確指向一筆債務(wù)
D.出資人與存入資金主體一致


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1.多項(xiàng)選擇題我國的票據(jù)分為（）。

A.匯票
B.本票
C.支票

2.單項(xiàng)選擇題已轉(zhuǎn)入久懸或轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的票據(jù)需要解付的，經(jīng)分行審批后，選擇（）進(jìn)行解付。

A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回

3.單項(xiàng)選擇題失票人可憑人民法院出具的其享有該本/匯票票據(jù)權(quán)利及實(shí)際結(jié)算金額的證明及經(jīng)辦人身份證原件，出票行對(duì)本匯票進(jìn)行解掛后，向持票人付款時(shí)，使用（）交易處理。

A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回

5.單項(xiàng)選擇題支票出票人出現(xiàn)以下情形，銀行應(yīng)以退票，并按票面金額處以（）但不低于（）的罰款。

A.百分之十，2千元
B.百分之十，1千元
C.百分之五，1千元
D.百分之五，2千元

最新試題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測分析

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題