A.郵件形式
B.EOA形式
C.公文形式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.嚴格審查一級法人或一級分行授權書上的賬戶用途與存款人提供的證明文件上的經營范圍是否匹配
B.執(zhí)行同一銀行分支機構首次開戶面簽制度
C.開戶行需選擇留存對開戶意愿和開戶證明文件真實性審核資料之一
A.存款銀行的經營所在地
B.工商注冊地
C.開戶行的經營所在地
A.臨時賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
A.人民幣
B.外幣
C.本外幣
A.不能開立基本賬戶
B.能開立一般賬戶和臨時賬戶
C.不同幣種對應開立一個基本賬戶
D.只能開立一個基本賬戶
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構