A.注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、單位電話(huà)、注冊(cè)地址、郵編
B.賬戶(hù)名稱(chēng)
C.存款人名稱(chēng)
D.臨時(shí)賬戶(hù)到期日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證原件
B.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
C.法人/負(fù)責(zé)人身份證件原件
D.經(jīng)辦人身份證件原件
A.所有證照資料審核原件后，需留存加蓋公章的復(fù)印件
B.涉及印鑒變更的，增加提供印鑒變更資料
C.非核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)因“三證合一”變更證件號(hào)碼的，可僅提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并注明賬號(hào)及變更事宜
D.非核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)僅變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本、經(jīng)營(yíng)范圍，可不提供法人身份證件
A.變更原因
B.變更流程
C.變更風(fēng)險(xiǎn)
D.變更特殊場(chǎng)景
A.3個(gè)工作日內(nèi)
B.5個(gè)工作日內(nèi)
C.10個(gè)工作日內(nèi)
D.15個(gè)工作日內(nèi)
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.10個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定