A.賬戶管理系統
B.聯網核查系統
C.反洗錢系統
D.工商紅盾系統
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A.分行運營管理部
B.總行運營管理部
C.總行金融同業(yè)部
A.一級分行
B.一級法人
C.上級行
A.一般賬戶
B.專用賬戶
C.臨時賬戶
A.由營業(yè)部經理或指定專人上繳分行
B.無需上繳分行
C.由營業(yè)部經理或指定專人專匣保管
A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途