A.電子化、非現(xiàn)金
B.無紙化、非現(xiàn)金
C.電子化、快捷化
D.電子化、無紙化
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A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.50、50
B.10、10
C.50、10
D.10、100
A.5萬元人民幣（不含）
B.5萬元人民幣（含）
C.10萬元人民幣（不含）
D.10萬元人民幣（含）
A.支票取款業(yè)務
B.支票存款業(yè)務
C.支票存取款業(yè)務
A.《平安銀行個人聯(lián)名存款賬戶協(xié)議書》
B.《平安銀行個人聯(lián)名存款賬戶開戶申請書》
C.《平安銀行個人聯(lián)名存款賬戶約定書》
D.《平安銀行個人存款賬戶開戶申請書》
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。