單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)（）允許，不得隨意擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)范圍，不得進(jìn)行與聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的客戶身份核查操作。

A.分行
B.支行
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.總行


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1.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)銀行同業(yè)存款賬戶的對(duì)賬地址不可為：（）

A.存款銀行的經(jīng)營(yíng)所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開(kāi)戶行的經(jīng)營(yíng)所在地

3.單項(xiàng)選擇題存放境內(nèi)同業(yè)賬戶是指平安銀行（）在境內(nèi)其他銀行開(kāi)立的（）存款賬戶。

A.總、分、支機(jī)構(gòu)，本外幣
B.總、分、支機(jī)構(gòu)，人民幣
C.總行，本外幣
D.總行，人民幣

4.單項(xiàng)選擇題（）用于簽發(fā)銀行匯票，承兌銀行承兌匯票，以及商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)的背書(shū)等。

A.結(jié)算專(zhuān)用章
B.匯票專(zhuān)用章
C.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章

最新試題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題