A.一名運營人員
B.一名經(jīng)過運營資格認證的非運營人員
C.一名運營人員加一名經(jīng)過運營資格認證的非運營人員
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A.低風險
B.中風險
C.高風險
A.10%，10%
B.10%，20%
C.20%，20%
D.20%，10%
A.可選擇由單位人員代領和銀行上門送卡方式
B.兩種方式均須在開立時選擇“需要激活”
C.銀行上門送卡方式立時選擇“無需要激活”
D.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點進行激活后，賬戶方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.分行運營管理部
B.分行零售風險管理部門
C.總行法律合規(guī)部門
D.分行法律合規(guī)部門
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定