A.一年內(nèi)
B.二年內(nèi)
C.三年內(nèi)
D.五年內(nèi)
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A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
B.柜臺式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
C.移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、柜臺式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.支行庫管員、現(xiàn)場審核崗人員
A.移動式、柜臺式
B.移動式、移動式
C.柜臺式、移動式
D.柜臺式、柜臺式
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.3個月
B.6個月
C.1年
D.3年
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理