A.16：30
B.17：00
C.17：30
D.18：00
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A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.應(yīng)解匯款賬戶
A.資格考試
B.分行面試
C.資格考試或分行面試
D.資格考試和分行面試
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
A.抽屜
B.上鎖抽屜
C.保險柜或尾箱
D.網(wǎng)點大庫
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作