A.二級分行申請開立的，由其一級分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)不得在平安銀行申請開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)可異地開立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
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A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開戶業(yè)務(wù)
A.公司業(yè)務(wù)回單、月結(jié)單
B.存折
C.個人存款證明
A.營業(yè)部經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
B.票據(jù)交換經(jīng)辦員
C.票據(jù)交換復(fù)核員
A.檔案管理部門的經(jīng)辦人員及其直屬負(fù)責(zé)人
B.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及檔案管理部門的經(jīng)辦人
C.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及其直屬負(fù)責(zé)人
D.檔案形成部門的經(jīng)辦人員及部門負(fù)責(zé)人
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途