A.通兌功能
B.企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能
C.電話銀行
D.現(xiàn)金存取
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A.董事
B.股東
C.實際控制人
D.境外機構(gòu)和其控股股東、實際控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
A.存單
B.貸款本息歸還憑證
C.單位定期開戶證實書
D.存單及貸款本息歸還憑證
A.活期保證金
B.定期保證金
C.協(xié)定利率保證金
D.活期或協(xié)定利率保證金
A.銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.口袋銀行
D.以上都可以
最新試題
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途