單項(xiàng)選擇題關(guān)于定期往賬業(yè)務(wù)，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.在中間業(yè)務(wù)平臺(tái)通過(guò)磁盤方式批量處理
B.系統(tǒng)自動(dòng)完成客戶提交數(shù)據(jù)與磁介質(zhì)內(nèi)數(shù)據(jù)的核對(duì)
C.系統(tǒng)按照一定的組包規(guī)則將一筆業(yè)務(wù)組包后發(fā)送給人行


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1.單項(xiàng)選擇題因查庫(kù)等業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，需經(jīng)（）批準(zhǔn)，涉及安全保衛(wèi)工作的還需分行安全保衛(wèi)部門分管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

A.內(nèi)控主任
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人
C.分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部

2.單項(xiàng)選擇題柜員A當(dāng)天發(fā)生長(zhǎng)款，按現(xiàn)金錯(cuò)款處理規(guī)定及審批程序，列入（）科目掛賬待查。

A.營(yíng)業(yè)外收入
B.其他應(yīng)付款項(xiàng)
C.待處理出納現(xiàn)金短款
D.待處理出納現(xiàn)金長(zhǎng)款

3.單項(xiàng)選擇題Ⅲ類戶的非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入日累計(jì)限額為（）

A.5000元
B.1萬(wàn)元
C.5萬(wàn)元

4.單項(xiàng)選擇題Ⅲ類戶賬戶余額不得超過(guò)（）。

A.1000元
B.5000元
C.10000元

最新試題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題