單項(xiàng)選擇題對(duì)滿足轉(zhuǎn)久懸條件的境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶，因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要等特殊情況的，開(kāi)戶行可不予以撤銷久懸賬戶，但應(yīng)當(dāng)停止賬戶支付，停止支付時(shí)間超過(guò)（）的，應(yīng)當(dāng)銷戶。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年


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2.單項(xiàng)選擇題同業(yè)存放賬戶自正式開(kāi)立之日起（）后，方可辦理對(duì)外付款業(yè)務(wù)。

A.兩個(gè)工作日
B.三個(gè)工作日
C.五個(gè)工作日
D.十個(gè)工作日

3.單項(xiàng)選擇題以下那類業(yè)務(wù)憑證可以使用結(jié)算專用章（）

A.ATM投訴表
B.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)
C.開(kāi)戶證實(shí)書(shū)

4.單項(xiàng)選擇題以下那類業(yè)務(wù)憑證可以使用柜面業(yè)務(wù)專用章（）

A.資信證明
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.托收承付

最新試題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題