單項(xiàng)選擇題分行應(yīng)登陸法律合規(guī)相關(guān)系統(tǒng)提取存在可疑交易的存款人清單，按（）發(fā)送并與相關(guān)業(yè)務(wù)條線商洽，經(jīng)分行相關(guān)業(yè)務(wù)部門、法律合規(guī)部、（）EOA審批同意后，關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.季；運(yùn)營(yíng)管理部
B.季；信貸管理部
C.月；運(yùn)營(yíng)管理部
D.半年；運(yùn)營(yíng)管理部


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于開戶行完成審核后尚未移交分行集中保管的預(yù)留印鑒卡等相關(guān)開戶資料，由（）雙人入柜保管

A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理和柜員
C.指定運(yùn)營(yíng)人員

3.單項(xiàng)選擇題如委托單位領(lǐng)取的卡片，開卡人在開卡后一個(gè)月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過(guò)程中遺失，單位無(wú)需提供以下（）資料，交開卡網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)銷戶。

A.由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書
B.卡片及密碼信封（如有）
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件

4.單項(xiàng)選擇題采取銀行人員上門的方式領(lǐng)取卡片，如開卡人不在單位的情況下，以下做法不正確的是（）

A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點(diǎn)須確認(rèn)開卡人身份無(wú)誤后，與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認(rèn)
D.無(wú)需為客戶辦理借記卡激活

5.單項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)賬戶與境外、境內(nèi)之間發(fā)生的人民幣資金收支，以及由此產(chǎn)生的賬戶余額變動(dòng)，分行需按照有關(guān)規(guī)定（）。

A.無(wú)需國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
B.上報(bào)外管系統(tǒng)
C.國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
D.需國(guó)家外匯管理局系統(tǒng)登記

最新試題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題