A.存款人出示有效身份證件及其他相關(guān)證明材料(繼承人公證書、授權(quán)委托書等),允許代辦的業(yè)務(wù)需同時(shí)出示代理人有效身份證。
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)人(含存款人及代理人)身份證件進(jìn)行核實(shí),如核查信息不存在或信息不一致的,業(yè)務(wù)不能受理。
C.網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)存款人信息,出現(xiàn)因身份證正常升位、港澳通行證正常更換等情況導(dǎo)致存款人提供的證件號(hào)碼與系統(tǒng)中信息不一致時(shí),應(yīng)先由存款人申請(qǐng)資料修改,變更為新證件號(hào)碼后再受理客戶的其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
D.若存款人同時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)的須優(yōu)先受理掛失,再進(jìn)行證件號(hào)碼的正常修改。
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A.同卡號(hào)換卡
B.個(gè)人開戶
C.客戶信息變更
D.賬戶類型升降級(jí)
A.2016年10月1日,6個(gè)月,6個(gè)月
B.2016年12月1日,6個(gè)月,6個(gè)月
C.2016年10月1日,1年,1年
D.2016年12月1日,1年,1年
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元
A.5000元
B.1萬元
C.5萬元
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)