A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行
A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行
A.負責審批
B.日常運營操作
C.申請使用
D.總、分行集中作業(yè)中心記賬
A.2年，1個月
B.2年，2個月
C.3年，2個月
D.3年，1個月
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限