A.網(wǎng)點(diǎn)通知客戶經(jīng)理在“客戶經(jīng)理意見及簽名”處說明銷卡原因
B.注明單位銷卡情況屬實(shí)，并簽署意見、簽名
C.由公司部主管領(lǐng)導(dǎo)簽名同意
D.由開卡網(wǎng)點(diǎn)柜員進(jìn)行批量銷戶處理
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A.基本戶開戶行
B.工商局
C.人行
D.銀監(jiān)
A.境外機(jī)構(gòu)的指令
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的指令
C.中間機(jī)構(gòu)的指令
A.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
C.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
A.啟動(dòng)交易，通過刷卡/讀取芯片獲得客戶卡號(hào)/賬戶及信息（無介質(zhì)賬戶支持手輸卡號(hào)/賬號(hào)），無需密碼，點(diǎn)擊查詢系統(tǒng)顯示可解除凍結(jié)的信息
B.身份自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)核查不通過或有故障，手工核查后允許受理
C.審核經(jīng)辦客戶照片是否與提供的身份證件記載的姓名、照片一致、身份證件是否有效；本地及遠(yuǎn)程授權(quán)時(shí)證件的真?zhèn)斡蛇h(yuǎn)程授權(quán)負(fù)責(zé)審核
A.柜員啟動(dòng)交易，實(shí)體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實(shí)體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號(hào)，驗(yàn)證密碼
B.輸入購買金額、客戶經(jīng)理UM號(hào)等完成購買。代辦情況下需對(duì)代辦人身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.購買金額大于等于50W需主管授權(quán)
D.柜員需完成客戶證件拍照，再提交系統(tǒng)
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施