A.人力資源系統(tǒng)
B.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
C.零售管理系統(tǒng)
D.移動設備管理平臺
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A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2
A.掛賬2000元以下（不含）
B.掛賬2000元以下（含）
C.核銷掛賬2000元以下（不含）
D.核銷掛賬2000元以下（含）
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每個月
A.1個月
B.3個月
C.6個月
D.12個月
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致