多項選擇題以下屬于單位開戶證明文件的是()
A.營業(yè)執(zhí)照
B.社會團體法人登記證書
C.事業(yè)單位法人證書
D.政府人事部門或編制委員會的批文
E.工會法人資格證書
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5.單項選擇題各級憑證庫的庫管員應()
A.對當日有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每周至少進行一次全面核對。
B.對當日有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每月至少進行一次全面核對。
C.對當周有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每周至少進行一次全面核對。
D.對當周有出入庫發(fā)生的憑證種類進行賬實核對,每月至少進行一次全面核對。
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當登記有效期信息;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
題型:判斷題
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
題型:判斷題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
題型:判斷題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
題型:判斷題
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
題型:判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
題型:判斷題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
題型:判斷題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
題型:判斷題
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
題型:判斷題