A.驗(yàn)資不成功銷戶時(shí)注意審核簽字與開戶預(yù)留的簽字是否一致
B.注冊(cè)成功的驗(yàn)資賬戶款項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)入基本戶
C.注冊(cè)不成功的驗(yàn)資賬戶款項(xiàng)應(yīng)退回原投資人
D.驗(yàn)資款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬方式存入的，注冊(cè)不成功退回時(shí)可以提取現(xiàn)金
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A.激活適用于新核心上線（20161014）后轉(zhuǎn)久懸的賬戶，該交易由支行操作
B.按新開戶電話查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新狀態(tài)，核準(zhǔn)類賬戶需提交人行核準(zhǔn)
D.支行需提供《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》
A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶
A.系統(tǒng)勾選項(xiàng)與變更申請(qǐng)書填寫項(xiàng)不符
B.未提供變更所需資料
C.相關(guān)資料填寫有誤
D.資料填寫內(nèi)容有涂改
A.印鑒變更
B.客戶大額查證熱線聯(lián)系人變更或其聯(lián)系方式變更
C.單位通訊地址變更且變更后通訊地址與注冊(cè)地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開或激活
A.總集審核授權(quán)
B.總集錄入人行信息
C.支行上傳人行核準(zhǔn)資料
D.分行掃描人行核準(zhǔn)件
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。