A、開銷戶審批表有權(quán)人的簽章是否真實有效
B、EOA有無經(jīng)有權(quán)人審批
C、操作前需核查賬戶狀態(tài)為“銷戶”
D、審核銷戶重開資料與系統(tǒng)信息一致
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A.審核資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.錄入信息與申請資料一致
D.審核修改資料與系統(tǒng)錄入信息是否完整
A.擔?？蛻艉灱s保證金前做好盡職調(diào)查
B.依法合規(guī)設立保證金擔保
C.積極維護自身合法權(quán)益
D.對特殊保證金的操作建議
A.未達成保證金質(zhì)押合意
B.保證金賬號不一致
C.主從合同未有效鏈接
D.質(zhì)權(quán)人不一致
A.CMS公貸系統(tǒng)
B.AB綜合柜面
C.FBS國際結(jié)算系統(tǒng)
A.外匯保證金
B.銀承保證金
C.貸款保證金
D.保函保證金
最新試題
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件