A.交易渠道
B.手續(xù)費扣費賬號
C.手續(xù)費扣收頻率
D.收費標準
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A.出票日期
B.出票金額
C.收款人名稱
D.用途
A.被背書人名稱
B.背書人簽章
C.被背書人簽章
D.背書日期
A.客戶賬戶非通兌
B.客戶賬戶通兌，銀行匯票出票金額＜100萬
C.客戶賬戶通兌，銀行匯票出票金額≥100萬
A.銀行匯票（2、3聯(lián)）
B.進賬單
C.單位經(jīng)辦人身份證件
D.退回說明
A.出票
B.背書
C.付款
D.承兌
最新試題
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。