A.企業(yè)基本信息維護(hù)
B.網(wǎng)銀升降級(jí)
C.固定收款人管理
D.企業(yè)網(wǎng)銀證書管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.網(wǎng)銀開戶
B.網(wǎng)銀托管
C.賬戶掛戶
D.企業(yè)證書解除綁定
A.單位結(jié)算卡登錄
B.游客登錄
C.網(wǎng)銀登錄名+密碼
A.代收付委托申請(qǐng)書
B.法人授權(quán)委托書
C.法人身份證復(fù)印件
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
A.對(duì)收款賬戶為平安銀行賬戶的，自動(dòng)檢驗(yàn)系統(tǒng)賬戶狀態(tài)是否能正常支付
B.單筆最高金額是否在商戶協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)
C.日、月累計(jì)代收付次數(shù)是否在商戶協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi)
D.自動(dòng)檢驗(yàn)賬戶余額是否充足
A.單位人員代領(lǐng)
B.客戶經(jīng)理代領(lǐng)
C.銀行上門送卡
D.推薦業(yè)務(wù)員代領(lǐng)
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。