多項(xiàng)選擇題協(xié)助查詢(xún)業(yè)務(wù)，有權(quán)機(jī)關(guān)辦理人員（一般為雙人）要求平安銀行協(xié)助查詢(xún)單位或個(gè)人賬戶(hù)存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)出具（）等相關(guān)法律文書(shū)。

A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實(shí)習(xí)證
D.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢(xún)存款通知書(shū)》


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1.多項(xiàng)選擇題《運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)審批表》中需填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)、證件類(lèi)別、證件號(hào)碼等客戶(hù)層信息或戶(hù)名、開(kāi)戶(hù)銀行、銀行賬號(hào)等賬戶(hù)層信息，具體規(guī)則如下：（）

A.如為平安銀行客戶(hù)或客戶(hù)雖未在平安銀行開(kāi)戶(hù)但身份信息未知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫(xiě)客戶(hù)層信息。
B.如為平安銀行客戶(hù)或客戶(hù)雖未在平安銀行開(kāi)戶(hù)但身份信息已知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫(xiě)客戶(hù)層信息。
C.如客戶(hù)身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫(xiě)賬戶(hù)層信息。
D.如客戶(hù)身份信息未知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫(xiě)賬戶(hù)層信息。
E.如為平安銀行客戶(hù)或客戶(hù)雖未在平安銀行開(kāi)戶(hù)但身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，需同時(shí)填寫(xiě)客戶(hù)層信息和賬戶(hù)層信息。

3.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員須為網(wǎng)點(diǎn)的（）

A.正式員工
B.符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理

4.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員須為（）。

A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理

5.多項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)可處理的跨行支付業(yè)務(wù)有（）

A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實(shí)時(shí)貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
E.定期借記業(yè)務(wù)
F.實(shí)時(shí)借記業(yè)務(wù)

最新試題

總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線(xiàn)的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線(xiàn)業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題