A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.總賬、分戶賬、報表
F.電子登記簿
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.負責整理、裝訂、保管本機構當年形成的各類運營檔案，并填制《運營檔案保管登記簿》
B.負責本機構當年形成的各類運營檔案的調閱工作
C.負責編排本機構紙質運營檔案的編號，編制移交清冊，與檔案管理部門辦理交接手續(xù)
D.其他與運營檔案有關的工作
E.負責已歸檔的紙質運營檔案的保管、調閱工作
A、電子憑證
B、圖片影像
C、原始憑證
D、雙錄資料
A、集中作業(yè)中心
B、對應業(yè)務部門
C、財務企劃部
D、運營管理部/安全保衛(wèi)部
A.分行運營管理部
B.分行人力資源部
C.零售風險管理部
D.零售HR
A.存單
B.存折
C.支票
D.結算業(yè)務委托書
E.本票
F.匯票
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人