A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
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A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證（如有）
E.非一級法人開戶的，出具一級法人（或一級分行）逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件
A.一名運(yùn)營人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
B.兩名運(yùn)營人員上門實(shí)施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實(shí)施
A.柜面業(yè)務(wù)專用章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務(wù)不加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的地區(qū)除外）
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國內(nèi)信用證專用章的人員，不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人同時接管憑證大庫（大庫保管單位和個人的存款證明等重要空白憑證）
D.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實(shí)書、存款證明等重空及有價單證
A.個人存單、一本通存折
B.現(xiàn)金收付傳票、現(xiàn)金支票
C.假幣收繳憑證
D.賬戶明細(xì)
A.封面
B.目錄
C.封底
D.塑封會計憑證信息表
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限