A.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務人需與所依據(jù)的法律文書上的義務人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書上指定扣劃金額的，需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶
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A.網(wǎng)點柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM
A.在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變更責任人
B.報送分行用戶管理員
C.報送支行任一運營人員
D.報送分行調(diào)整EMM平臺注冊人
A.分級管理
B.統(tǒng)一負責
C.賬實相符
D.銷號控制
A.平安銀行正式員工
B.派遣工
C.外包人員
D.實習生
A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務
C.支票截留業(yè)務
D.國庫資金借記劃撥賬戶
E.國庫資金國債兌付借記劃撥業(yè)務
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識