A.核心指標(biāo)
B.次核心指標(biāo)
C.營銷指標(biāo)
D.產(chǎn)能指標(biāo)
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A.總行運(yùn)營管理部
B.分行運(yùn)營管理部
C.分行零售風(fēng)險管理部
D.零售HR
A.抽屜
B.保險柜
C.網(wǎng)點(diǎn)大庫
D.尾箱
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.單位存款證明書
C.個人存款證明書
D.債券收款單證
E.單位定期存款開戶證實書
A.柜面或柜臺式FB
B.口袋財務(wù)
C.手機(jī)銀行
D.網(wǎng)上銀行
A.投資時間
B.投資范圍
C.資產(chǎn)種類和各投資資產(chǎn)種類的投資比例
D.收取銷售費(fèi)、托管費(fèi)、投資管理費(fèi)等相關(guān)收費(fèi)項目、收費(fèi)條件、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方式
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。