A.回訪
B.實地查訪
C.向公安核實
D.向工商行政管理部門核實
E.向單位財務負責人核實
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.預算單位（指機關和納入財政預算管理的事業(yè)單位）專用存款賬戶
D.合格境外機構投資者（QFⅡ）專用存款賬戶
E.臨時存款賬戶（注冊驗資和增資驗資開立的除外）
F.非預算專用存款賬戶
A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人/單位負責人
C.單位地址
D.單位電話
A、原盡職調查報告
B、照片復印件
C、加蓋單位公章的《批量開卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說明
A.審核申請資料是否完整
B.是否經有權人審批
C.審核經辦是否具備業(yè)務辦理權限
D.審核經辦系統(tǒng)錄入信息與申請資料是否一致
A.活期
B.協(xié)定存款
C.不計息
D.通知存款
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。