A.分行法律合規(guī)部
B.分行運營管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運營管理部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.抄錄
B.復制
C.照相
D.帶走原件
A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證
A.因遠程柜面設備相關責任人故意或自身疏忽，違反設備安全管理要求造成不良后果或導致風險案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或對重要空白憑證進行仿冒、克隆等重大風險事件
C.未履行客戶身份識別職責，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進行業(yè)務辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導致的違規(guī)事項
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.現場審核人員使用的智能平板
D.攝像頭
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.遠程坐席崗人員使用的電腦主機、顯示器、耳機
D.攝像頭
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認