A.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
B.《批量開卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
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你可能感興趣的試題
A.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為三個月
C.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，運(yùn)營人員需聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為六個月
A.客戶身份識別
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存
A.期限
B.利率
C.計息方法
D.利息
A.部分提前支取
B.本息續(xù)存
C.凍結(jié)
D.止付
E.不能銷單
A.客戶在AB端辦理客戶信息變更后，如主機(jī)晚間未正常同步至理財系統(tǒng)，可通過此交易進(jìn)行客戶信息同步更新
B.客戶賬戶內(nèi)的理財產(chǎn)品全部贖回后，主機(jī)晚間會更新理財賬戶標(biāo)識。如客戶當(dāng)天贖回產(chǎn)品需進(jìn)行銷卡，可通過此交易提前進(jìn)行理財賬戶標(biāo)識的同步更新
C.接收客戶提交借記卡/存折、身份證件
D.交易不支持代辦，僅允許監(jiān)護(hù)人代理未成年人辦理。代理人不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
E.支持實(shí)體I類戶、面核I類戶、實(shí)體II類戶
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途