A、未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的
D、出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號(hào)給他人使用
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A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠(yuǎn)程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置
A.申請(qǐng)止付可以整包止付，也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
B.申請(qǐng)止付只能整包止付，不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
C.申請(qǐng)止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請(qǐng)止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價(jià)單證
D.空白憑證
A.2000元以下（含）支行營業(yè)部經(jīng)理或分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
B.2000元（含）—10000元（不含）分行分管運(yùn)營、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.10000元以上（含）總行運(yùn)營管理部、總行財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
D.50000元以上（含）總行分管運(yùn)營、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
A.投資
B.消費(fèi)
C.透支
D.結(jié)算
最新試題
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人