A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復(fù)印件
D、能證明其受益所有人關(guān)系的證明材料
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A.單位人員代領(lǐng)方式：須由單位指定的授權(quán)人員持有效身份證件來開卡網(wǎng)點在《批量開卡結(jié)果明細表》中簽領(lǐng)借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》中指定的授權(quán)人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》，授權(quán)指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實及證件識別培訓并獲得相應(yīng)資質(zhì)認證的客戶經(jīng)理，或1名運營人員與1名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領(lǐng)手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領(lǐng)表》上簽字確認
A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認的《批量開卡結(jié)果明細表》或開卡人簽名確認《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件及開卡人有效身份證件復(fù)印件
E.《批量開卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
A、跨境貨物貿(mào)易，服務(wù)貿(mào)易，收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移等經(jīng)營項目的境內(nèi)人民幣結(jié)算支出
B、政策明確允許或經(jīng)批準的資本項目人民幣收入
C、跨境貿(mào)易人民幣融資利息及融資款項的歸還
D、銀行費用的支出
E、人行規(guī)定的其他項目支出
F、員工的差旅費用支出
G、業(yè)務(wù)宣傳費用支出
A.主賬戶銷戶
B.分賬戶銷戶
C.主分賬戶同步銷戶
D.主分賬戶異步銷戶
A.票據(jù)類型
B.號碼
C.簽發(fā)日期
D.支付行號
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息