A.內(nèi)控合規(guī)團隊(反洗錢中心)
B.復(fù)審團隊
C.初審團隊
D.業(yè)務(wù)部門
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A.拆出行、并入行及管轄行應(yīng)認真做好拆并資料交接、檔案保管工作
B.拆出行應(yīng)對已打印收集的賬頁、報表、資料認真整理,裝訂成冊,立卷編號,按會計檔案管理辦法移交并入行或管理行保管
C.拆并完成后,拆出行月末、季末、年末產(chǎn)生的各種會計檔案資料,由拆出行負責打印、收集、裝訂成冊,立卷編號,歸檔保管
D.拆并賬戶清單、轉(zhuǎn)讓賬戶清單等電子文本應(yīng)由一級分行、管轄行通過光盤等可靠介質(zhì)保管,并納入運營檔案管理系統(tǒng)管理
A.1
B.2
C.3
D.4
A.可根據(jù)實際情況頂崗辦理業(yè)務(wù)
B.必須在崗,或必須有人履行運營主管職責
C.可以臨時離崗,回崗后補辦審批手續(xù)
D.負責在營業(yè)廳外維持營業(yè)秩序
A.現(xiàn)場經(jīng)理崗
B.監(jiān)控計劃崗
C.業(yè)務(wù)綜合崗
D.現(xiàn)金清分崗
A.監(jiān)控計劃崗
B.運營主管崗
C.賬務(wù)處理崗
D.業(yè)務(wù)綜合崗
最新試題
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系,以行政隸屬和實際管理為原則,建立網(wǎng)格責任區(qū)。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應(yīng)全部開通支付密碼;未開通的,應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。