單項選擇題假幣濃度是指()清分、復點中發(fā)現(xiàn)的假幣張數(shù)占處理該銀行現(xiàn)金張數(shù)總量的百萬分比。

A.銀行業(yè)協(xié)會
B.人民銀行
C.其他商業(yè)銀行
D.銀監(jiān)會


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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,將兌現(xiàn)的殘缺、污損人民幣()。

A.交存當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)
B.銀監(jiān)會
C.公安局
D.金融機構(gòu)留存

2.單項選擇題查詢?nèi)巳缥械谌酱砉谧痔柎a查詢,代理查詢?nèi)顺龖?yīng)提供規(guī)定的材料外,還應(yīng)提供()。

A.本人有效合法證件
B.第三方授權(quán)委托書
C.本人無犯罪證明
D.人民銀行授權(quán)書

4.單項選擇題《中國農(nóng)業(yè)銀行清算業(yè)務(wù)反洗錢合規(guī)工作指引》適用于()。

A.中國農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)各級清算機構(gòu)
B.同業(yè)
C.境外分行
D.僅總行

最新試題

票據(jù)反假應(yīng)當落實流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

營業(yè)機構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息,發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的,及時處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。

題型:判斷題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,背書不得附有條件。背書附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》,各級行應(yīng)當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細登記的原則,嚴格客戶身份識別。

題型:判斷題

為防范“飛單”事件出現(xiàn),商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權(quán),并在營業(yè)網(wǎng)點公示。

題型:判斷題

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。

題型:判斷題

各級行應(yīng)定期開展運營風險分析,全面了解和掌握運營風險狀況,分析查找原因,提出風險防控措施和管理建議。

題型:判斷題