多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪


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1.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營監(jiān)督檢查的目的是（）。

A.促進(jìn)全行運(yùn)營業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運(yùn)營風(fēng)險隱患
C.防控運(yùn)營風(fēng)險事件
D.不斷提高運(yùn)營基礎(chǔ)管理水平

2.多項(xiàng)選擇題電子商業(yè)匯票提示付款包括（）兩種方式。

A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算

3.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營風(fēng)險核查與分級應(yīng)遵循（）原則。

A.真實(shí)性
B.完整性
C.及時性
D.風(fēng)險導(dǎo)向

4.多項(xiàng)選擇題受理（）的支票，未造成嚴(yán)重后果的，給予警告至記大過處分。

A.超期
B.遠(yuǎn)期
C.作廢
D.無效

最新試題

日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。

題型：判斷題

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。

題型：判斷題

除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

題型：判斷題

消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。

題型：判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。

題型：判斷題

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

題型：判斷題

運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營檔案保管。

題型：判斷題

未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理。

題型：判斷題

為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。

題型：判斷題

各級行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。

題型：判斷題